Relatório parcial encaminhado no último dia 6 pela Polícia Federal ao ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), detalha a atuação de um sistema de movimentação nanceira usado para sustentar o esquema de corrupção investigado na Operação Sisamnes, que apura a negociação de decisões judiciais no Poder Judiciário supostamente liderado pelo lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e o advogado Roberto Zampieri, assassinado em 2023. Segundo o relatório, Zampieri sacou R$ 12,7 milhões em 642 transações, e Andreson teria contato direto com um doleiro de São Paulo para "lavar" o dinheiro obtido no escândalo. Leia mais: Lobista e ex-servidor do STJ criaram empresa de fachada em Cuiabá para lavar milhões das vendas de sentenças, aponta PF.

Segundo o documento de mais de 400 páginas, obtido pelo Olhar Jurídico, o grupo recorria a operações conduzidas por doleiros e a empresas com atuação no mercado para ocultar a origem e o destino de recursos ilícitos. A PF aponta que a mescla de dinheiro ilegal com receitas empresariais legítimas dicultava o rastreamento dos valores e a identicação dos beneciários. No centro da estrutura, foi identicado o doleiro Surrei Ibrahim Mohamad Youss, que, de acordo com as investigações, operava transferências em espécie, compensações nanceiras e remessas ao exterior. Mensagens interceptadas revelaram sua atuação em conjunto com o advogado Roberto Zampieri, em tratativas que envolviam pagamentos e negociações ligadas a processos em tramitação no Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Esse fato, inclusive, culminou num escritório de advocacia de Cuiabá sendo vasculhado pela PF em maio, durante a quinta fase da ofensiva.

A PF vericou que parte das transações era realizada com uso de senhas, intermediários e câmbio paralelo, e que o emissário responsável por efetivar entregas de valores era W.C., apontado como operador do grupo. Durante busca e apreensão na casa de câmbio de Surrei, os agentes encontraram uma mochila com grande quantia em dinheiro vivo, reforçando a suspeita de que o esquema nanceiro estava em atividade.

O relatório estima que mais de R$ 500 mil tenham circulado por meio dessa estrutura clandestina, que, segundo a PF, integrava o uxo de propina destinado à compra de decisões judiciais. As comunicações analisadas indicaram o uso recorrente de linguagem cifrada, codinomes, contatos falsos e aplicativos voltados à ocultação de identidade.

Além disso, o delegado responsável apontou que Zampieri demonstrou intensa movimentação nanceira por meio de saques eletrônicos em espécie, totalizando R$ 12.761.015, 17, distribuídos em 642 transações entre 2019 e 2022. “Para além disso, na galeria de fotos do celular de ROBERTO ZAMPIERI, observou-se a realização de depósitos fracionados, por meio da utilização de múltiplos cheques de valor idêntico (R$ 20.000,00 cada), prática comumente associada a estratégias de pulverização destinadas a dicultar a rastreabilidade dos recursos e a mitigar a incidência de mecanismos automáticos de controle bancário”, diz trecho do documento.

A Polícia Federal concluiu que o esquema envolvia servidores do STJ, entre eles Daimler Alberto Campos, Márcio José Toledo e Rodrigo Falcão, além do núcleo articulado pelo lobista Andreson de Oliveira Gonçalves e por Zampieri. O grupo seria responsável por intermediar o contato entre interessados e servidores com acesso a gabinetes de ministros.

As mensagens e documentos obtidos na nuvem de Andreson revelaram ainda tratativas com magistrados, chefes de gabinete e servidores, além de empréstimos de aeronaves para uso de autoridades e tentativas de inuenciar indicações para cargos públicos. O relatório destaca que o esquema apresentava características típicas de organização criminosa, sustentado por um consórcio de beneciários e pela pulverização de repasses em valores reduzidos e periódicos, o que dicultava a detecção isolada das operações.

Diante dos indícios, a PF recomendou ao STF a manutenção das medidas cautelares e do afastamento dos servidores investigados, para impedir a retomada do esquema e o uso da estrutura do STJ em novas ações ilícitas. A corporação também sugeriu o aprofundamento da análise societária de 152 empresas ligadas ao contador Nilvan Medrado, apontado como elo contábil do grupo, a m de mapear possíveis ramicações da rede nanceira e identicar outros beneciários.